Navigieren durch Anti-Bestechungs- und Korruptionsgesetze in Portugal: Ein umfassender Leitfaden für Unternehmen

Portugal hat als Mitglied der Europäischen Union und Unterzeichner verschiedener internationaler Übereinkommen seinen Rechtsrahmen zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption deutlich gestärkt. Für Unternehmen, sowohl inländische als auch internationale, die innerhalb Portugals tätig sind oder mit portugiesischen Stellen zusammenarbeiten, ist ein gründliches Verständnis dieser Anti-Bestechungs- und Korruptionsregeln (ABC) nicht nur gute Praxis, sondern ein entscheidender Bestandteil des Risikomanagements und der Unternehmensführung. Nichteinhaltung kann zu schweren Strafen, Reputationsschäden und erheblichen betrieblichen Störungen führen. Dieser Artikel beleuchtet die Feinheiten des ABC-Umfelds in Portugal und bietet praktische Einblicke für Unternehmer und Geschäftsleute.

Der rechtliche Rahmen: Wichtige Gesetzgebungen und internationale Verpflichtungen

Der ABC-Rechtsrahmen Portugals ist vielschichtig und stützt sich auf nationale Gesetzgebung, EU-Richtlinien und internationale Übereinkommen. Die primäre nationale Gesetzgebung ist das Portugiesische Strafgesetzbuch (Código Penal), insbesondere die Artikel im Zusammenhang mit aktiver und passiver Bestechung, unzulässigem Empfang von Vorteilen, wirtschaftlicher Beteiligung an Unternehmen und Einflussnahme. Diese Vorschriften gelten sowohl für Beamte als auch für Privatpersonen und erfassen eine breite Palette korrupten Verhaltens.

Neben dem Strafgesetzbuch tragen mehrere andere Gesetze zum ABC-Rahmen bei:

• Gesetz Nr. 50/2007 vom 30. August (Regelung der strafrechtlichen Verantwortung für Korruptionshandlungen und damit zusammenhängende Straftaten): Dieses Gesetz begründet die strafrechtliche Haftung juristischer Personen (Unternehmen) für bestimmte korruptionsbezogene Straftaten, die in ihrem Namen oder zu ihrem Vorteil begangen werden. Dies ist ein entscheidender Aspekt, da dadurch nicht nur die beteiligten Personen, sondern auch die Unternehmen selbst strafrechtlich verfolgt und sanktioniert werden können.
• Gesetz Nr. 83/2017 vom 18. August (Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung): Obwohl dieses Gesetz primär auf Geldwäsche ausgerichtet ist, hat es erhebliche Auswirkungen auf ABC, da illegale Erlöse aus Korruption häufig Geldwäscheaktivitäten einschließen. Es auferlegt strenge Meldepflichten für Finanzinstitute und bestimmte nichtfinanzielle Unternehmen und Berufe.
• Gesetz Nr. 93/2021 vom 20. Dezember (Hinweisgeberschutzgesetz): Dieses vergleichsweise neue Gesetz setzt die EU-Whistleblowing-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2019/1937) um und stärkt den Schutz von Hinweisgebern, die Verstöße gegen EU-Recht melden, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Korruption. Dies fördert die Meldung rechtswidriger Aktivitäten und ist ein wichtiges Instrument zur Aufdeckung und Verhinderung von Korruption.

International ist Portugal Unterzeichner wichtiger Anti-Korruptionsinstrumente, darunter:

• OECD-Konvention zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger bei internationalen Geschäftstransaktionen: Diese Konvention verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, die Bestechung ausländischer Amtsträger zu kriminalisieren.
• Konvention der Vereinten Nationen