Skip to main content
KGN Services
Accedi

Archivio articoli

2 Articoli su affari internazionali, costituzione di società e conformità normativa

Ricerca: "BSA"
Navigare la conformità AML: Guida completa per le imprese statunitensi
Banche e finanza

United States

Navigare la conformità AML: Guida completa per le imprese statunitensi

La conformità Anti‑Money Laundering (AML) è un ambito critico, complesso e in continua evoluzione per le imprese che operano negli Stati Uniti. Questo articolo offre una panoramica dettagliata del quadro normativo, dei requisiti chiave e delle strategie pratiche per le società statunitensi per istituire programmi AML solidi, mitigare i rischi ed evitare sanzioni severe.

  • AML Compliance
  • US Businesses
  • FinCEN
6 min di lettura24
Orientarsi nel sistema bancario statunitense: guida per società a proprietà estera
Banche e finanza

United States

Orientarsi nel sistema bancario statunitense: guida per società a proprietà estera

Costituire un'impresa negli Stati Uniti come entità a proprietà estera offre opportunità uniche, ma richiede anche di districarsi in un complesso quadro finanziario, in particolare per quanto riguarda il sistema bancario. Questo articolo fornisce una guida completa sui requisiti bancari essenziali, sulle considerazioni normative e sui passaggi pratici per le società a proprietà estera che intendono aprire e gestire conti bancari negli USA.

  • US Banking
  • Foreign-Owned Companies
  • EIN
6 min di lettura22