Navigeren door wetten tegen omkoping en corruptie in Malta: Een uitgebreide gids voor bedrijven

Malta, als een gerespecteerd lid van de Europese Unie en een groeiend financieel knooppunt, hecht groot belang aan het onderhouden van een robuust juridisch en regelgevend kader om financiële criminaliteit te bestrijden, waaronder omkoping en corruptie. Voor zowel lokale als internationale bedrijven die binnen de Maltese markt actief zijn of deze willen betreden, is een grondig begrip van deze anti-omkopings- en corruptiewetten (ABC) niet alleen goed beleid, maar een fundamentele vereiste voor naleving en duurzame bedrijfsvoering. Dit artikel gaat dieper in op de complexiteit van Malta's ABC-landschap en biedt ondernemers en zakelijke professionals praktische informatie, belangrijke feiten en concrete inzichten.

Het Maltese juridische kader tegen omkoping en corruptie

Malta's ABC-kader is voornamelijk verankerd in het Criminal Code (Chapter 9 of the Laws of Malta) en wordt aangevuld door verschillende andere wetten en internationale conventies. De inzet van het land om corruptie te bestrijden wordt verder versterkt door de naleving van internationale normen die zijn vastgesteld door instanties zoals de United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), de Criminal Law Convention on Corruption van de Raad van Europa en de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).

Belangrijke wetgeving en definities

Het Criminal Code is de hoeksteen van Malta's ABC-wetgeving. Het maakt expliciet zowel actieve als passieve omkoping strafbaar, en bestrijkt zowel openbare ambtenaren als particulieren. Belangrijke bepalingen omvatten:

• Actieve omkoping (Artikel 119): Dit verwijst naar het aanbieden, beloven of geven van een ongeoorloofd voordeel aan een openbare ambtenaar, direct of indirect, om de ambtenaar te laten handelen of nalaten te handelen bij de uitoefening van zijn of haar functies.
• Passieve omkoping (Artikel 119): Dit betreft het verzoeken om of aanvaarden van een ongeoorloofd voordeel door een openbare ambtenaar, direct of indirect, om te handelen of te nalaten te handelen bij de uitoefening van zijn of haar functies.
• Omkoping van buitenlandse openbare ambtenaren (Artikel 120A): Malta breidt zijn jurisdictie uit om ook de omkoping van buitenlandse openbare ambtenaren te beslaan, in lijn met internationale anti-omkopingsinspanningen.
• Handel in invloed (Artikel 120B): Deze bepaling maakt het strafbaar om te beloven, te geven of te ontvangen van een ongeoorloofd voordeel aan of van een persoon die beweert of bevestigt dat hij of zij in staat is ongepaste invloed uit te oefenen op de besluitvorming van een openbare ambtenaar.
• Omkoping in de particuliere sector (Artikel 120C): Erkennend dat corruptie zich niet beperkt tot de publieke sector, maakt Malta ook omkoping tussen private partijen strafbaar, waarbij een ongeoorloofd voordeel wordt aangeboden of geaccepteerd met betrekking tot de uitvoering van taken in een zakelijke context.

Naast het Criminal Code omvatten andere relevante wetten de Prevention of Money Laundering Act (Chapter 373) en de daaraan gekoppelde uitvoeringsbesluiten, die vaak samenlopen met omkoping en corruptie.