Navigeren door het anti-omkopings- en corruptiebestrijdingslandschap van Frankrijk: een uitgebreide gids voor bedrijven

Inzicht in het zich ontwikkelende anti-omkopings- en corruptiekader van Frankrijk

Frankrijk zet zich al lang in voor de bestrijding van corruptie, maar er vond een belangrijke verschuiving plaats met de inwerkingtreding van Wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016, bekend als de Sapin II-wet. Deze baanbrekende wetgeving bracht het anti-omkopings- en corruptiekader (ABC) van Frankrijk in lijn met internationale best practices, in het bijzonder die van de OECD Anti-Bribery Convention en de US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de UK Bribery Act. Voor ondernemers en bedrijven die hun activiteiten in Frankrijk willen vestigen of uitbreiden, of die samenwerken met Franse entiteiten, is een grondig begrip van dit juridische landschap niet alleen aan te raden, maar essentieel om juridische en reputatieschade te beperken.

Voor Sapin II werden de anticorruptie-inspanningen in Frankrijk vaak bekritiseerd als ontoereikend. De nieuwe wet introduceerde echter een robuuste en uitgebreide set maatregelen die zijn ontworpen om corruptie, zowel nationaal als internationaal, te voorkomen en op te sporen. Ze breidde de reikwijdte van strafbare feiten aanzienlijk uit, verhoogde de straffen en stelde — cruciaal — proactieve nalevingsverplichtingen vast voor bepaalde ondernemingen. Daarnaast werd de Agence Française Anticorruption (AFA), een nationale anti-corruptieautoriteit, opgericht om toezicht te houden op en handhaving van deze nieuwe regels te verzorgen, richtlijnen te geven en controles uit te voeren.

Belangrijkste pijlers van de Sapin II-wet

De Sapin II-wet vormt de hoeksteen van het moderne ABC-kader van Frankrijk en introduceert verschillende kritieke bepalingen die bedrijven raken. Het primaire doel is het vergroten van transparantie, het bestrijden van corruptie en het moderniseren van het economische leven. Inzicht in de kerncomponenten is van essentieel belang voor effectieve naleving.

Uitgebreide reikwijdte van misdrijven en jurisdictie

Sapin II heeft de definitie van corruptie en belangenverstrengeling uitgebreid, omvat zowel actieve als passieve vormen en strekt zich uit tot corruptie in zowel de publieke als de private sector. Belangrijk is dat de wet een extraterritoriale werking introduceerde, waardoor Franse autoriteiten handelingen van corruptie die in het buitenland zijn gepleegd door Franse burgers, ingezetenen of bedrijven, of door buitenlandse personen of bedrijven met een significante band met Frankrijk, kunnen vervolgen. Dit betekent dat een steekpenning die bijvoorbeeld door een Franse dochteronderneming in een derde land wordt aangeboden, onder de Franse jurisdictie kan vallen.

Verplichte complianceprogramma's voor grote bedrijven

Een van de meest ingrijpende bepalingen van Sapin II is de verplichting voor bepaalde ondernemingen om uitgebreide anti-corruptie complianceprogramma's te implementeren. Deze verplichting geldt voor bedrijven die aan specifieke criteria voldoen:

• Companies with at least 500 employees.
• Companies belonging to a group of companies whose parent company has its registered office in France and whose workforce includes at least 500 employees.
• Companies with a consolidated turnover exceeding 100 million Euros.

Deze bedrijven zijn verplicht om acht specifieke anti-corruptiemaatregelen te implementeren, die de basis vormen van een robuust complianceprogramma.