Navigering i lover mot bestikkelser og korrupsjon i Portugal: En omfattende guide for virksomheter

Portugal, som medlem av EU og som part i flere internasjonale konvensjoner, har betydelig styrket sitt rettslige rammeverk for å bekjempe bestikkelser og korrupsjon. For virksomheter, både nasjonale og internasjonale, som opererer i landet eller samarbeider med portugisiske enheter, er en grundig forståelse av disse anti-bestikkelses- og antikorrupsjonslovene (ABC) ikke bare god praksis, men en kritisk del av risikostyring og selskapsstyring. Manglende etterlevelse kan føre til alvorlige straffer, omdømmeskade og betydelige driftsforstyrrelser. Denne artikkelen går inn på detaljene i Portugals ABC-landskap og tilbyr praktiske innsikter for entreprenører og forretningsfolk.

Det rettslige rammeverket: Viktig lovgivning og internasjonale forpliktelser

Portugals ABC-rettslige rammeverk er mangesidig og bygger på nasjonal lovgivning, EU-direktiver og internasjonale konvensjoner. Den primære nasjonale lovgivningen er Den portugisiske straffeloven (Código Penal), særlig artiklene som omhandler aktiv og passiv bestikkelse, uberettiget mottak av fordeler, økonomisk deltakelse i næringsvirksomhet og påvirkningshandel. Disse bestemmelsene gjelder både offentlige tjenestemenn og private personer, og omfatter et bredt spekter av korrupte handlinger.

Utover straffeloven bidrar flere andre lover til ABC-rammeverket:

• Law No. 50/2007, of August 30 (Regime of Criminal Liability for Acts of Corruption and Related Crimes): Denne loven etablerer strafferettslig ansvar for juridiske personer (selskaper) for visse korrupsjonsrelaterte forbrytelser begått på deres vegne eller til deres fordel. Dette er et viktig aspekt, ettersom det betyr at selskapene selv, ikke bare de involverte enkeltpersonene, kan bli tiltalt og sanksjonert.
• Law No. 83/2017, of August 18 (Prevention and Combat of Money Laundering and Terrorist Financing): Selv om denne loven primært fokuserer på hvitvasking, har den betydelige implikasjoner for ABC, ettersom ulovlige inntekter fra korrupsjon ofte involverer hvitvaskingsaktiviteter. Den pålegger strenge rapporteringsplikter for finansinstitusjoner og visse ikke-finansielle virksomheter og yrker.
• Law No. 93/2021, of December 20 (Whistleblowing Protection Law): Denne relativt nye loven implementerer EU-direktivet om varsling (Directive (EU) 2019/1937) og styrker betydelig beskyttelsen for varslere som rapporterer brudd på EU-lovgivning, inkludert korrelaterte spørsmål om korrupsjon. Dette oppmuntrer til rapportering av ulovlige aktiviteter og er et viktig verktøy for å avdekke og forebygge korrupsjon.

Internasjonalt er Portugal part i sentrale anti-korrupsjonsinstrumenter, inkludert:

• OECD-konvensjonen om bekjempelse av bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn i internasjonale forretningsforhold: Denne konvensjonen forplikter medlemslandene til å kriminalisere bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn.
• FNs konvensjon