Poruszanie się po francuskim systemie przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji: kompleksowy przewodnik dla przedsiębiorstw

Zrozumienie ewoluującego francuskiego systemu przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji

Francja od dawna angażuje się w walkę z korupcją, jednak znacząca zmiana nastąpiła wraz z uchwaleniem ustawy nr 2016-1691 z dnia 9 grudnia 2016 r., znanej jako ustawa Sapin II. To przełomowe prawodawstwo dostosowało francuski system przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji (ABC) do międzynarodowych standardów najlepszych praktyk, szczególnie tych określonych przez OECD Anti-Bribery Convention oraz FCPA i UK Bribery Act. Dla przedsiębiorców i firm planujących założenie lub rozszerzenie działalności we Francji, lub współpracujących z podmiotami francuskimi, dogłębne zrozumienie tego krajobrazu prawnego nie jest jedynie zalecane, lecz niezbędne do ograniczenia ryzyka prawnego i reputacyjnego.

Przed Sapin II wysiłki Francji w zakresie przeciwdziałania korupcji były często krytykowane jako niewystarczające. Nowa ustawa wprowadziła jednak solidny i wszechstronny zestaw środków mających na celu zapobieganie i wykrywanie korupcji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Znacząco rozszerzyła zakres przestępstw, zaostrzyła kary i, co kluczowe, ustanowiła proaktywne obowiązki zgodności dla określonych przedsiębiorstw. Powstała także Agence Française Anticorruption (AFA), krajowa agencja antykorupcyjna, której zadaniem jest nadzór i egzekwowanie tych regulacji, udzielanie wytycznych oraz przeprowadzanie kontroli.

Kluczowe filary ustawy Sapin II

Ustawa Sapin II jest filarem nowoczesnego francuskiego systemu ABC, wprowadzając szereg istotnych przepisów mających wpływ na przedsiębiorstwa. Jej głównym celem jest zwiększenie przejrzystości, zwalczanie korupcji i modernizacja życia gospodarczego. Zrozumienie jej podstawowych elementów jest niezbędne do skutecznego zapewnienia zgodności.

Poszerzony zakres przestępstw i jurysdykcji

Sapin II rozszerzył definicję korupcji i handlu wpływami, obejmując zarówno formy aktywne, jak i bierne, oraz rozciągając ochronę na korupcję w sektorze publicznym i prywatnym. Co istotne, ustawa wprowadziła zasięg ekstraterytorialny, pozwalający francuskim organom ścigać czyny korupcyjne popełnione za granicą przez obywateli francuskich, rezydentów lub spółki, a także przez cudzoziemców lub podmioty zagraniczne mające istotny związek z Francją. Oznacza to, że przykładowo łapówka zaoferowana przez francuską spółkę zależną w państwie trzecim może podlegać jurysdykcji francuskiej.

Obowiązkowe programy zgodności dla dużych przedsiębiorstw

Jednym z najbardziej wpływowych przepisów Sapin II jest obowiązek wdrożenia kompleksowych programów zgodności antykorupcyjnej przez określone przedsiębiorstwa. Obowiązek ten dotyczy firm spełniających konkretne kryteria:

• Spółki zatrudniające co najmniej 500 pracowników.
• Spółki należące do grupy, której spółka dominująca ma siedzibę we Francji i której łączna liczba pracowników wynosi co najmniej 500.
• Spółki o skonsolidowanym obrocie przekraczającym 100 million Euros.

Spółki te muszą wdrożyć osiem konkretnych środków przeciwdziałania korupcji, które stanowią fundament solidnego programu zgodności.