Ориентирование в законодательстве против подкупа и коррупции на Мальте: подробное руководство для бизнеса

Мальта, как уважаемый член Европейского Союза и растущий финансовый центр, придаёт большое значение поддержанию надёжной правовой и регуляторной базы для борьбы с финансовыми преступлениями, включая подкуп и коррупцию. Для как местных, так и международных компаний, работающих в мальтийском рынке или планирующих на него выйти, глубокое понимание этих законов о борьбе с подкупом и коррупцией (ABC) является не просто хорошей практикой, но и фундаментальным требованием для соблюдения и устойчивой деятельности. Эта статья рассматривает тонкости мальтийской анти-коррупционной среды, предоставляя предпринимателям и специалистам по бизнесу практическую информацию, ключевые факты и применимые рекомендации.

Правовая основа Мальты в сфере борьбы с подкупом и коррупцией

Рамки ABC на Мальте в основном закреплены в Уголовном кодексе (Criminal Code, Chapter 9 of the Laws of Malta) и дополнены различными другими законодательными актами и международными конвенциями. Приверженность страны борьбе с коррупцией дополнительно подкрепляется её соблюдением международных стандартов, установленных такими организациями, как Конвенция ООН против коррупции (UNCAC), Criminal Law Convention on Corruption Совета Европы и рекомендациями Financial Action Task Force (FATF).

Ключевое законодательство и определения

Уголовный кодекс является краеугольным камнем мальтийского законодательства в сфере ABC. Он прямо криминализирует как активный, так и пассивный подкуп, охватывая как государственных служащих, так и частных лиц. Ключевые положения включают:

• Active Bribery (Article 119): это акт предложения, обещания или предоставления неправомерного преимущества государственному служащему, прямо или косвенно, с целью побудить его действовать или воздержаться от действия при исполнении своих обязанностей.
• Passive Bribery (Article 119): это поведение государственного служащего, который запрашивает или принимает неправомерное преимущество, прямо или косвенно, чтобы действовать или воздержаться от действия при исполнении своих обязанностей.
• Bribery of Foreign Public Officials (Article 120A): Мальта распространяет свою юрисдикцию на подкуп иностранных государственных должностных лиц, согласуясь с международными антикоррупционными инициативами.
• Trading in Influence (Article 120B): это положение криминализирует обещание, передачу или принятие неправомерного преимущества лицом, которое утверждает или подтверждает, что может оказать неправомерное влияние на принятие решения государственным служащим.
• Bribery in the Private Sector (Article 120C): признавая, что коррупция не ограничивается государственным сектором, Мальта также криминализирует взяточничество между частными лицами, когда неправомерное преимущество предлагается или принимается в связи с выполнением обязанностей в деловом контексте.

Помимо Уголовного кодекса, к другим релевантным законам относятся Закон о предотвращении отмывания денег (Prevention of Money Laundering Act, Chapter 373) и его дочерние акты, которые часто пересекаются с вопросами взяточничества и коррупции.