Navigating Anti-Bribery and Corruption Laws in Portugal: A Comprehensive Guide for Businesses

Португалия, будучи членом Европейского Союза и подписантом различных международных конвенций, существенно укрепила свою правовую базу для борьбы со взяточничеством и коррупцией. Для бизнеса, как отечественного, так и иностранного, работающего в стране или взаимодействующего с португальскими организациями, тщательное понимание этих законов против взяточничества и коррупции (ABC) — не просто хорошая практика, а критически важный элемент управления рисками и корпоративного управления. Несоблюдение может привести к серьезным санкциям, ущербу репутации и значительным нарушениям операционной деятельности. В этой статье рассматриваются тонкости португальской системы ABC, предлагаются практические рекомендации для предпринимателей и бизнес‑профессионалов.

The Legal Framework: Key Legislation and International Commitments

Правовая база Португалии в области ABC многоаспектна и включает внутреннее законодательство, директивы ЕС и международные конвенции. Основным внутренним нормативным актом является Португальский Уголовный кодекс (Código Penal), особенно статьи, касающиеся активного и пассивного взяточничества, неправомерного получения выгоды, экономического участия в предпринимательской деятельности и торговли влиянием. Эти положения применяются как к должностным лицам, так и к частным лицам, охватывая широкий спектр коррупционных правонарушений.

Помимо Уголовного кодекса, несколько других законодательных актов дополняют рамки ABC:

• Law No. 50/2007, of August 30 (Regime of Criminal Liability for Acts of Corruption and Related Crimes): этот закон устанавливает уголовную ответственность юридических лиц (компаний) за определенные преступления, связанные с коррупцией, совершенные от их имени или в их интересах. Это важный аспект, поскольку означает, что преследоваться и наказываться могут не только отдельные лица, но и сами компании.
• Law No. 83/2017, of August 18 (Prevention and Combat of Money Laundering and Terrorist Financing): несмотря на то, что основной акцент этого закона — противодействие отмыванию денег, он имеет существенные последствия и для ABC, поскольку незаконные доходы от коррупции часто сопряжены с операциями по отмыванию денег. Закон налагает строгие обязанности по сообщению для финансовых учреждений и определенных нефинансовых предприятий и профессий.
• Law No. 93/2021, of December 20 (Whistleblowing Protection Law): этот относительно новый закон имплементирует Директиву ЕС о защите лиц, сообщающих о нарушениях (Directive (EU) 2019/1937), и значительно усиливает защиту «осведомителей», которые сообщают о нарушениях права ЕС, включая связанные с коррупцией. Это стимулирует сообщения о противоправной деятельности и является важным инструментом выявления и предотвращения коррупции.

На международном уровне Португалия является подписантом ключевых антикоррупционных инструментов, в том числе:

• OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions
• Конвенция Организации Объединенных Наций