Ориентирование в законах Великобритании о борьбе со взяточничеством и коррупцией: подробное руководство для бизнеса

Работа в современной глобальной экономике требует хорошего понимания международного и внутреннего законодательства в области борьбы со взяточничеством и коррупцией (ABC). Для компаний, имеющих связь с Великобританией, Bribery Act 2010 является краеугольным камнем этой правовой базы и широко рассматривается как один из самых жёстких и всеобъемлющих законов против коррупции в мире. В этой статье приводится подробный разбор британских законов в области ABC с практическими рекомендациями для предпринимателей и бизнес-профессионалов, чтобы обеспечить соблюдение требований и снизить риски.

Bribery Act 2010: мировой стандарт

Bribery Act 2010 (Закон) вступил в силу 1 июля 2011 года, заменив разрозненное старое, менее эффективное законодательство. Его экстерриториальное действие и широкий охват сделали его ключевым нормативным актом для любой компании, имеющей операции, сотрудников или даже коммерческие интересы, связанные с Великобританией. Закон предусматривает уголовную ответственность за четыре основных правонарушения:

1. Предложение, обещание или дача взятки (Раздел 1)

Это правонарушение охватывает ситуации, когда лицо предлагает, обещает или даёт финансовое или иное преимущество другому лицу с намерением побудить его ненадлежащим образом выполнить соответствующую функцию или деятельность или вознаградить за такое ненадлежащее исполнение. «Соответствующая функция или деятельность» определяется широко и включает любую функцию публичного характера, любую деятельность, связанную с бизнесом, или любую деятельность, выполняемую в рамках трудовой деятельности. Элемент «ненадлежащее исполнение» означает выполнение функции или деятельности с нарушением соответствующих ожиданий.

2. Запрос, согласие на получение или принятие взятки (Раздел 2)

Это пассивный эквивалент Раздела 1, который криминализирует действия по запросу, согласию на получение или принятию финансового или иного преимущества в ожидании или в результате ненадлежащего исполнения соответствующей функции или деятельности. Применимо как в случаях, когда ненадлежащее исполнение совершено лицом, получающим взятку, так и когда оно совершено другим лицом.

3. Взяточничество иностранных государственных должностных лиц (Раздел 6)

Это специфическое преступление касается подкупа иностранных государственных должностных лиц (FPOs). Оно совершается, когда лицо предлагает, обещает или даёт финансовое или иное преимущество иностранному государственному должностному лицу с намерением повлиять на него в его качестве такого должностного лица и с намерением получить либо сохранить бизнес или преимущество в ведении бизнеса. Важное отличие здесь в том, что не требуется доказывать «ненадлежащее исполнение» со стороны FPO — достаточно намерения повлиять и получить коммерческую выгоду. Это отражает приверженность Великобритании международным усилиям по борьбе с коррупцией, в частности в рамках OECD Anti-Bribery Convention.

4. Неспособность коммерческих организаций предотвратить взяточничество (Раздел 7)

Это, возможно, самое значительное и далеко идущее правонарушение для бизнеса. Коммерческая организация может быть привлечена к ответственности, если лицо, связанное с ней (например, сотрудник, age